Hvitvaskingsrutiner

21. desember 2021 publiserte Finanstilsynet en rapport om etterlevelse av hvitvaskingsloven i regnskaps- og revisjonsforetak etter gjennomført tematilsyn av 22 foretak i 2020.

Konklusjonen er nedslående: 19 av 22 foretak får «ikke bestått» og har blitt ilagt overtredelsesgebyrer. Overtredelsesgebyrene varierer fra kr 100 000 til kr 400 000,-

For å få på plass en hvitvaskingsrutine som følger regelverket og samtidig gir deg en rød tråd fra rutine til praksis, må du ha et godt bilde av nåsituasjonen.

• Hvor er jeg? 
• Hva mangler jeg? 
• Hvordan skal jeg få alt på plass?

Dette kan vi hjelpe deg med. 
I dette on demand webinaret hører du hva du må gjøre og hvordan vi kan hjelpe deg med å få kontroll på dine hvitvaskingsrutiner.